Začiatočník•5 krokov•7 minút

Pridanie nového klienta

Vytvorte kartu klienta a spravujte všetky údaje vrátane KYC dokumentácie na jednom mieste.

Dôležité: Zákonná povinnosť KYC

Podľa zákona č. 297/2008 Z.z. (AML/CFT) ste povinní identifikovať klienta a overiť jeho totožnosť pred poskytnutím právnych služieb. Lexi AI vám pomáha dodržať túto povinnosť.

Otvorte sekciu Klienti

V hlavnom menu kliknite na Klienti
Uvidíte zoznam existujúcich klientov (prázdny ak ste nový)
Kliknite na tlačidlo + Nový klient

Vyberte typ klienta

Fyzická osoba

Občan SR/EÚ, súkromná osoba

Právnická osoba

s.r.o., a.s., nezisková org.

Formulár sa automaticky prispôsobí podľa typu klienta.

Vyplňte základné údaje

Identifikačné údaje *

• Meno a priezvisko (FO) / Obchodný názov (PO)
• Rodné číslo (FO) / IČO (PO)
• Dátum narodenia (FO) / Dátum vzniku (PO)

Adresa *

• Ulica a číslo domu
• Mesto
• PSČ
• Štát (predvolené: Slovensko)

Kontaktné údaje *

• Email
• Telefón (mobilný)
• Telefón (pevná linka) - voliteľné

Tip: Vyplňte všetky údaje starostlivo - budú sa používať pri generovaní dokumentov.

Nahrajte KYC dokumenty

Povinné do 7 dní: KYC dokumenty musia byť nahrané do 7 dní od prvého kontaktu s klientom.

Pre fyzickú osobu:

Kópia občianskeho preukazu (obe strany) *

Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

Pre právnickú osobu:

Výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) *

Kópia OP konateľa (obe strany) *

Stanovy / Spoločenská zmluva

Podporované formáty: PDF, JPG, PNG (max. 5 MB na súbor)

Uložte klienta

Skontrolujte všetky vyplnené údaje
Kliknite na Uložiť klienta
Klient sa automaticky pridá do vášho zoznamu
Lexi AI automaticky vykoná AML compliance check

Automatické kontroly:

✓ Sankčné zoznamy (EU, UN)
✓ PEP screening
✓ Rizikové jurisdikcie
✓ Register partnerov verejného sektora (RPVS)

Klient úspešne pridaný!

Teraz môžete generovať dokumenty a spravovať lehoty pre tohto klienta.

Detailná dokumentácia Správa KYC dokumentov

Načítavam...