Ako pridať klienta

Vytvorenie klientskej karty a správa KYC dokumentácie v súlade s GDPR a zákonom o advokácii.

GDPR & Ochrana osobných údajov

Lexi AI automaticky zabezpečuje súlad s GDPR a zákonom o advokácii pri spracovaní osobných údajov klientov.

Šifrovanie údajov (AES-256) v pokoji aj pri prenose
Audit log každej operácie s osobnými údajmi
Automatická retencia údajov (365 dní po ukončení mandátu)
Možnosť exportu a vymazania údajov (právo na prenosnosť)

1. Vytvorenie klientskej karty

Postup

Prejdite do sekcie Klienti v hlavnom menu
Kliknite na tlačidlo + Nový klient
Vyberte typ klienta:
- Fyzická osoba - občan SR/EÚ
- Právnická osoba - s.r.o., a.s., nezisková organizácia
- Podnikateľ - FO s IČO
Vyplňte povinné údaje (označené *)
Kliknite na Uložiť a pokračovať

2. Vyplnenie základných údajov

Pre fyzickú osobu

Identifikačné údaje *

Meno a priezvisko
Titul (pred / za menom)
Rodné číslo
Dátum narodenia

Adresa *

Ulica a číslo
Mesto
PSČ
Štát

Kontaktné údaje *

Email
Telefón (mobilný)
Telefón (pevná linka) - voliteľné

Doplňujúce údaje

Občianstvo
Rodinný stav
Poznámky (interné)

Pre právnickú osobu

Identifikačné údaje *

Obchodný názov
Právna forma (s.r.o., a.s.)
IČO
DIČ / IČ DPH

Sídlo *

Ulica a číslo
Mesto
PSČ
Štát

Konateľ / Štatutár *

Meno a priezvisko
Funkcia
Kontakt (email, telefón)

Registrácia

Registrový súd
Oddiel / Vložka
Dátum zápisu

3. Nahranie KYC dokumentov

Zákon o advokácii (§ 18a): Advokát je povinný identifikovať klienta a overiť jeho totožnosť. KYC dokumenty sú povinné podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

Povinné dokumenty

Pre fyzickú osobu

Kópia občianskeho preukazu (obe strany) *
Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
Doklad o adrese trvalého pobytu (voliteľné)
Plná moc (ak zastupuje klient)

Pre právnickú osobu

Výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) *
Kópia občianskeho preukazu konateľa (obe strany) *
Stanovy / Spoločenská zmluva
Zoznam skutočných majiteľov (beneficial owners)
Plná moc pre zástupcu (ak je zástupca)

Postup nahrávania

Kliknite na Nahrať KYC dokument v karte klienta
Vyberte typ dokumentu z rozbaľovacieho zoznamu
Nahrajte súbor (PDF, JPG, PNG - max 5 MB)
Skontrolujte náhľad a potvr ďte
Dokument sa automaticky zašifruje a uloží

Automatická kontrola: Lexi AI upozorní, ak chýbajú povinné KYC dokumenty alebo ak sú dokumenty staršie ako 12 mesiacov.

Bezpečné ukladanie: Všetky KYC dokumenty sú šifrované AES-256 a uložené v súlade s GDPR na serveroch v EÚ.

4. AML/CFT Compliance check

Lexi AI automaticky vykonáva compliance kontrolu klienta podľa zákona č. 297/2008 Z.z. (AML/CFT).

Automatické kontroly

Sanakčné zoznamy

Kontrola voči EU a UN sankčným zoznamom (PEP, teroristické organizácie)

Rizikové jurisdikcie

Upozornenie na klientov zo štátov s vysokým rizikom (FATF zoznam)

PEP screening

Identifikácia politicky exponovaných osôb (Politically Exposed Persons)

Register partnerov verejného sektora

Automatická kontrola v slovenskom RPVS

Povinnosť nahlásiť: Pri podozrení z legalizácie príjmov z trestnej činnosti ste povinný podať oznámenie na Finančnú spravodajskú jednotku SR. Lexi AI vás upozorní na rizikové indikátory.

5. Pripojenie dokumentov a lehôt

Po vytvorení klientskej karty môžete priradiť:

Dokumenty

Všetky dokumenty zo sekcie "Moje dokumenty" sa automaticky priraďujú ku klientovi pre rýchly prístup.

Lehoty

Prepojte lehoty s klientom pre prehľad všetkých termínov na jednom mieste.

Best Practices

Vytvorte klientsku kartu pred prvým stretnutím a máte pripravené údaje
Nahrajte KYC dokumenty do 7 dní od prvého kontaktu (povinnosť podľa zákona)
Aktualizujte údaje pri každej zmene (nová adresa, telefón, zmena spoločnosti)
Označte klientov ako "neaktívnych" po ukončení mandátu (údaje sa zachovajú 365 dní)
Používajte poznámky pre interné informácie (nie sú viditeľné klientovi)

Ďalšie kroky

GDPR Compliance

Ochrana osobných údajov

Video návod

Pridanie klienta krok za krokom

Načítavam...

GDPR & Ochrana osobných údajov

Lexi AI automaticky zabezpečuje súlad s GDPR a zákonom o advokácii pri spracovaní osobných údajov klientov.

Šifrovanie údajov (AES-256) v pokoji aj pri prenose

Audit log každej operácie s osobnými údajmi

Automatická retencia údajov (365 dní po ukončení mandátu)

Možnosť exportu a vymazania údajov (právo na prenosnosť)

2. Vyplnenie základných údajov

Pre fyzickú osobu

Identifikačné údaje *

Meno a priezvisko
Titul (pred / za menom)
Rodné číslo
Dátum narodenia

Adresa *

Ulica a číslo
Mesto
PSČ
Štát

Kontaktné údaje *

Email
Telefón (mobilný)
Telefón (pevná linka) - voliteľné

Doplňujúce údaje

Občianstvo
Rodinný stav
Poznámky (interné)

Pre právnickú osobu

Identifikačné údaje *

Obchodný názov
Právna forma (s.r.o., a.s.)
IČO
DIČ / IČ DPH

Sídlo *

Ulica a číslo
Mesto
PSČ
Štát

Konateľ / Štatutár *

Meno a priezvisko
Funkcia
Kontakt (email, telefón)

Registrácia

Registrový súd
Oddiel / Vložka
Dátum zápisu

3. Nahranie KYC dokumentov

Povinné dokumenty

Pre fyzickú osobu

Kópia občianskeho preukazu (obe strany) *
Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
Doklad o adrese trvalého pobytu (voliteľné)
Plná moc (ak zastupuje klient)

Pre právnickú osobu

Výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace) *
Kópia občianskeho preukazu konateľa (obe strany) *
Stanovy / Spoločenská zmluva
Zoznam skutočných majiteľov (beneficial owners)
Plná moc pre zástupcu (ak je zástupca)

Postup nahrávania

Kliknite na Nahrať KYC dokument v karte klienta
Vyberte typ dokumentu z rozbaľovacieho zoznamu
Nahrajte súbor (PDF, JPG, PNG - max 5 MB)
Skontrolujte náhľad a potvr ďte
Dokument sa automaticky zašifruje a uloží

Automatická kontrola: Lexi AI upozorní, ak chýbajú povinné KYC dokumenty alebo ak sú dokumenty staršie ako 12 mesiacov.

Bezpečné ukladanie: Všetky KYC dokumenty sú šifrované AES-256 a uložené v súlade s GDPR na serveroch v EÚ.

4. AML/CFT Compliance check

Lexi AI automaticky vykonáva compliance kontrolu klienta podľa zákona č. 297/2008 Z.z. (AML/CFT).

Automatické kontroly

Sanakčné zoznamy

Kontrola voči EU a UN sankčným zoznamom (PEP, teroristické organizácie)

Rizikové jurisdikcie

Upozornenie na klientov zo štátov s vysokým rizikom (FATF zoznam)

PEP screening

Identifikácia politicky exponovaných osôb (Politically Exposed Persons)

Register partnerov verejného sektora

Automatická kontrola v slovenskom RPVS

Best Practices

Vytvorte klientsku kartu pred prvým stretnutím a máte pripravené údaje

Nahrajte KYC dokumenty do 7 dní od prvého kontaktu (povinnosť podľa zákona)

Aktualizujte údaje pri každej zmene (nová adresa, telefón, zmena spoločnosti)

Označte klientov ako "neaktívnych" po ukončení mandátu (údaje sa zachovajú 365 dní)

Používajte poznámky pre interné informácie (nie sú viditeľné klientovi)