Načítavam...
Compliance & KYC
KYC za 30 minút s kompletným auditom. AML screening, GDPR a SAK compliance automaticky.
Začať zadarmolexiai.sk
Lexi AI
Hľadať...Ctrl+K
Krok 1 z 5
MK
KYC proces
Identifikácia
PEP kontrola
AML screening
UBO
Dokončenie
...
...
...
Výsledky kontroly
PEP kontrola
Sankčné zoznamy
UBO deklarácia overená
Audit trail
Identifikácia dokončená10:32
PEP kontrola – čistý10:33
AML screening – čistý10:34
UBO deklarácia overená10:35
KYC kompletné10:35
KYC proces na pár klikov
5-krokový wizard vás prevedie celým procesom — od identifikácie klienta cez PEP a AML screening až po UBO deklaráciu. Automatické kontroly voči sankčným zoznamom.
- Kompletný KYC za 30 minút namiesto hodín
- Automatický PEP a AML screening (Open Sanctions)
- UBO deklarácia s overením konečných užívateľov
KYC Wizard — Novák s.r.o.
✓
Identifikácia✓
PEP screening✓
AML kontrola4
UBO deklarácia5
VerifikáciaKaždý klient má svoje rizikové skóre.
Automatický risk scoring vyhodnotí PEP status, sankčné zoznamy, krajinu pôvodu a objem transakcií. Výsledok: jasné číslo od 0 do 100 s odporúčaním ďalšieho postupu pre každého klienta.
Risk Scoring — Klienti
Automatický
Prehľad klientov
Novák s.r.o.
Riziko: Nízke
12
/ 100
TechBuild a.s.
Riziko: Stredné
45
/ 100
Global Trade Ltd.
Riziko: Vysoké
78
/ 100
TechBuild a.s. — Faktory rizika
PEP status
Negatívny
Sankčné zoznamy
Čistý
Krajina pôvodu
Slovensko (EÚ)
Objem transakcií
> €50,000 / rok
UBO overenie
Overený
Odporúčanie: Zvýšený monitoring transakcií
100% auditovateľná stopa
Každá akcia je zaznamenaná v nemennom audit trail. Denný compliance audit automaticky identifikuje riziká. Compliance skóre pre GDPR, AML a SAK na jednom mieste.
- Nemenné záznamy kto, kedy, čo zmenil
- Denný compliance audit s AI analýzou a notifikáciami
- Risk scoring a compliance skóre pre každého klienta
Audit Trail
JN
KYC schválené
MK
Dokument nahraný
SYS
AML scan dokončený
JN
Spis otvorený
Jeden pohľad na compliance celej kancelárie.
Compliance dashboard s prehľadnými grafmi pre GDPR, AML a SAK. Celkové skóre, jednotlivé metriky a okamžitá identifikácia oblastí vyžadujúcich pozornosť.
Compliance prehľad
Aktívne
94%
100%
87%
GDPR: VyhovujeAML: PerfektnéSAK: Dobrý
Celkové compliance skóre94%
Výborné — vaša kancelária spĺňa všetky požiadavky
Kompletný prehľad funkcií
KYC Wizard – 5-krokový proces s automatickým auditom
AML screening – automatické kontroly PEP a sankcií (Open Sanctions)
UBO deklarácia s overením konečných užívateľov výhod
GDPR compliance – automatické kontroly súladnosti
SAK compliance – kontrola podľa pravidiel Slovenskej advokátskej komory
Pravidelný compliance audit s automatickou identifikáciou rizík
Compliance skóre – GDPR, AML, SAK a poistenie na jednom mieste
Risk scoring pre každého klienta
Audit trail – nemenné záznamy kto, kedy, čo zmenil
Automatické reporty s AI analýzou a distribúciou emailom