Pripravte údaje
Zhromaždite identifikačné údaje a potrebné podklady klienta.
Načítavam...
Preskočiť na obsah
Podklady pripravené na kontrolu · ilustrácia 01 02 03
Compliance & KYC
Overenie klienta má svoj postup aj záznam.
Identifikačné podklady, preverovanie a výsledky posúdenia držte pri klientovi. Lexi podporí evidenciu; rozhodnutie a splnenie povinností zostávajú na kancelárii.
Začať zadarmo Ako to vyzerá v praxi 14 dní zadarmo · bez platobnej kartyV KAŽDODENNEJ PRÁCI
Začína nová spolupráca. Potrebujete poznať riziká.
Prejdite overenie
Využite dostupný screening a posúďte zistenia v kontexte klienta.
Zdokumentujte výsledok
Uložte závery a nadviažte potrebnými krokmi.
- Identifikácia klienta
- KYC postup
- PEP a sankčný screening
- Údaje o konečnom užívateľovi výhod
- Evidencia podkladov a výsledkov
- Prepojenie s klientmi a spismi
VÁŠ ĎALŠÍ KROK
Poznajte podklady aj dôvody svojho rozhodnutia.
Preskúmajte KYC postup v Lexi a dostupnosť preverovania v jednotlivých plánoch. Zistenia a ďalší postup posudzuje vaša kancelária.
Porovnať plány a KYC funkcie Rozsah preverovania závisí od plánu.