Načítavam...
Načítavam...
Ako v Lexi AI vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi podľa zákona č. 297/2008 Z. z. (v znení od 17. 8. 2026).
Lexi vás prevedie postupom, uloží údaje, doklady a výsledky previerok a pripraví PDF protokol. Posúdenie rizika, rozhodnutie o rozsahu starostlivosti a prípadné hlásenie Finančnej spravodajskej jednotke zostávajú na advokátovi – hlásenia Lexi nerobí.
KYC kontrola je dostupná od plánu Basic, prehľad úloh celej kancelárie (stránka AML / KYC) od plánu Professional.
Na karte klienta otvorte záložku KYC. Advokát je povinnou osobou len vtedy, keď právna služba pri situácii podľa § 5 ods. 1 písm. j) zákona zároveň súvisí s finančnou operáciou alebo pohybom finančných prostriedkov.
Sprievodca vyžiada údaje podľa § 7 ods. 1 a spôsob overenia podľa § 8. Údaje sa ukladajú na kartu klienta, rodné číslo a číslo dokladu šifrovane.
Pri právnickej osobe a podnikateľovi zapíšte konečných užívateľov výhod aj so zdrojom údajov – samotný register nestačí (§ 10 ods. 1 písm. b). Potom spustite previerky.
Doplňte účel a povahu obchodu, pôvod prostriedkov a či klient koná vo vlastnom mene (§ 10 ods. 1). Zaškrtnite rizikové faktory – Lexi navrhne výsledok, rozhoduje a zdôvodňuje advokát (§ 10 ods. 4).
Kontrolu uzatvára advokát. Uzavretá kontrola sa už nedá meniť – pri zmene u klienta začnete novú.
Zákon č. 297/2008 Z. z. vyžaduje uchovávať údaje, doklady a záznamy o starostlivosti 5 rokov od skončenia zmluvného vzťahu s klientom alebo od príležitostného obchodu (§ 19 ods. 2); Finančná spravodajská jednotka ju môže písomne predĺžiť (§ 19 ods. 3). Advokátsku dokumentáciu však uchovávate 10 rokov podľa zákona o advokácii, preto Lexi KYC záznamy automaticky nemaže.
KYC kontrolu spustíte na karte klienta v záložke KYC.